El Equipo@ de la Guardia Civil de Córdoba ha desarrollado la explotación de la Operación Tikal-Hebect, con el resultado de cuatro personas investigadas por supuestos delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, revelación de secretos y pertenencia a grupo criminal, desarticulando además una organización criminal especializada en la comisión de estafas tecnológicas a empresas a través de la intrusión informática, en la provincia.
Los ciberdelincuentes utilizaban técnicas de ingeniería social y robo de credenciales de acceso para irrumpir de forma no autorizada en las cuentas de correo electrónico de las empresas objetivo.
Una vez dentro de los sistemas de comunicación, monitorizaban el flujo de mensajes a la espera de que se tramitaran facturas de importes elevados. En ese momento, interceptaban el correo y modificaban el número de cuenta bancaria.
El dinero estafado era transferido rápidamente de una cuenta a otra en una serie de operaciones en cadena.
Desde esta cuenta instrumental se reenviaba además de forma sistemática, parte de los fondos a los otros tres miembros de la red, con el objetivo de atomizar las cuantías, romper el hilo conductor de la trazabilidad bancaria.
Las pesquisas han determinado que el líder del grupo era el encargado último de la fase de “lavado” y consolidación de los beneficios.
Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, no obstante, la operación permanece abierta y no se descartan nuevas investigaciones o detenciones.
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